وثائق (فنسن) جديد الفضائح المالية

ريم الحسين:

يتداول الرأي العام العالمي في كل فترة تسريبات عن ملفات ووثائق تشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفن والرياضة، تأخذ طابعاً فضائحياً عن أعمال مشبوهة ومحرمة دولياً تقوم بها دول أو كيانات أو أفراد، ومن هذه الوثائق التي تتعلق بالفضائح المالية: ليوكسل ليكس 2014، سويس ليك 2015، أوراق بنما 2016، أوراق الجنة 2017، والجديد والأهم هذا العام هو وثائق (فنسن) وتعد مختلفة نوعاً ما، فهي ليست مجرد مستندات من شركة أو شركتين، لكنها مجموعة من البنوك تسلّط الضوء على عدد من الأنشطة المشبوهة المحتملة التي تشمل الشركات والأفراد، وتثير أيضاً تساؤلات حول سبب عدم تصرف البنوك التي لاحظت هذا النشاط وهي عصب الاقتصاد العالمي.

(فنسن) هي شبكة تحقيق في الجرائم المالية الأمريكية، وهي عبارة عن عاملين في وزارة الخزنة الأمريكية، هدفهم مكافحة الجرائم المالية كتبييض الأموال مثلاً، حيث يتم إرسال كل المعاملات المالية (بالدولار) التي تحوم حولها شبهات إلى هذه الشبكة حتى لو كانت المعاملات خارج أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ((SAR أو تقارير الأنشطة المشبوهة، ويُطلب من المصارف إعداد تقاريرٍ بحال الاشتباه بمعاملات أحد عملائهم وإرسالها الى السلطات للتحقيق. تتكوّن ملفات (فنسن) المسرّبة من 2500 وثيقة، أغلبها ملفات كانت قد أرسلتها المصارف إلى السلطات الأمريكية بين عامي 2017 و2020، وقد قام مئات الصحافيين بدراسة الوثائق والتحقيق بها، وكشفوا عن بعض الأنشطة التي تفضّل المصارف أن تبقى بعيدة عن أعين الجمهور. وتكشف الوثائق عن معاملاتٍ مشبوهة بقيمة 2 تريليون دولار من صفقات سرية وغسيل أموال وجرائم مالية، سمحت المصارف بنقلها إلى جميع أنحاء العالم. وكشف التحقيق الذي أجراه موقع (بازفيد) (BuzzFeed) والاتحاد الدولي للصحافة الاشتباهية (ICIJ) بمشاركة 108 مؤسسات إعلامية من 88 دولة، أنّه تمّ السطو على أرباح حروب عصابات المخدرات الدّامية، والثروات المنهوبة من الدّول النامية، والمدخرات التي كدّ أصحابها لجمعها، بطريقة احتيالية، وقد سُمح لهذه الأموال بالتدفّق من وإلى هذه المؤسسات المصرفية، على الرغم من تحذيرات موظفيها بشأن شرعية هذه الأموال. وأشهر البنوك العالمية التي ظهرت في الوثائق هي:Hsbc ,JPMorgan,Deutesche Bank,Standard Chartered ,Bank of New York  Mellon Crop . وقد أشار موقع مجلة (فوربس ميدل إيست) إلى تورط عدد من البنوك العربية في هذه الفضيحة في عدة دول منها الإمارات والبحرين والسعودية ولبنان ومصر والأردن والكويت وعمان وقطر. وفنسن (FinCEn)  هو الاختصار بالإنجليزية لاسم شبكة مكافحة الجرائم المالية وهو:Financial Crimes Enforcement Network. وتعد هذه الوثائق من أكثر أسرار النظام المصرفي الدولي التي تخضع للحراسة المشددة، وعادة ما تستخدمها البنوك للإبلاغ عن سلوك مشبوه، ولكنها ليست دليلاً على ارتكاب مخالفة أو جريمة.